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浙江华通医药股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议公告

2019-11-13 15:28:14
选举金鼎为公司第四届董事会非独立董事表决结果:同意99,155,942股,占出席本次会议的股东所持有效表决权股份总数的99.8823%。

证券代码:002758证券缩写:华通制药公告编号。:2019-081

债券代码:128040债券缩写:华通可转换债券

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特殊提示:

1.本次股东大会未增加、否决或变更提案。

2.本次股东大会上一次股东大会决议不变。

一、会议召集和出席情况

(a)举行的会议

1.召集时间:

(1)现场会议时间:2019年10月11日星期五下午14:00;

深圳证券交易所交易系统网上投票时间为2019年10月11日上午9: 30-11: 30和下午13: 00-15: 00。

深圳证券交易所网上投票系统的投票时间为2019年10月10日15:00至2019年10月11日15:00之间的任意时间。

2.现场会议地点:绍兴市柯桥区纺织城大道1605号公司会议室。

3.会议召集人:公司董事会。

4.会议召开方式:现场投票和网上投票相结合。

5.会议主席:钱水木先生。

6.会议召开的合法性和合规性:会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司章程等相关法律法规的规定。

(2)出席会议

共有17名股东及其代表(包括其代理人)出席股东大会,代表有表决权股份99,272,823股,占公司有表决权股份总数的47.2405%。其中:

1.出席现场会议

12名股东及其代表出席了现场会议,代表有表决权的股份98,506,036股,占公司有表决权股份总数的46.8756%。

2.在线投票

5名股东通过网上投票方式参加了本次会议投票,代表有表决权股份766,787股,占公司有表决权股份总数的0.3649%;

3.中小投资者参与投票的情况

本次股东大会有10名中小投资者和股东代表参加表决,代表有表决权股份4327148股,占公司有表决权股份总数的2.0591%。

公司部分董事、监事、董事会秘书出席会议,其他高级管理人员出席会议,广发律师事务所律师李微漪、周丽君出席并见证了会议。

二.法案的审议和表决

股东大会通过现场登记投票和网上投票相结合的方式审议通过了以下议案。投票详情如下:

1.审议通过《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》

本次股东大会采用累积投票制选举王路平先生、鲍中海先生、林长斌先生、钱水木先生、刘文奇先生、金鼎先生为公司第四届董事会非独立董事。任期自本次股东大会选举通过之日起三年。

(1)王路平当选为本公司第四届董事会非独立董事

投票结果:同意99,155,924股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8822%。

其中,中小投资者投票结果:同意4210249股,占与会中小投资者所持有效投票股份总数的97.2985%。

(二)选举鲍忠海为本公司第四届董事会非独立董事

投票结果:同意99,165,924股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8923%。

其中,中小投资者投票结果:同意4220249股,占与会中小投资者所持有效投票股份总数的97.5296%。

(3)林长斌当选为本公司第四届董事会非独立董事。

投票结果:同意99,156,424股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8827%。

其中,中小投资者投票结果:同意4210749股,占与会中小投资者所持有效投票股份总数的97.3100%。

(4)钱水木当选为本公司第四届董事会非独立董事

投票结果:同意99,155,927股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8822%。

其中,中小投资者投票结果:4210252股,占出席会议的中小投资者所持有效投票股份总数的97.2985%。

(5)刘文奇当选为本公司第四届董事会非独立董事

投票结果:同意99,155,930股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8823%。

其中,中小投资者投票结果:同意4210255股,占与会中小投资者所持有效投票股份总数的97.2986%。

(六)选举金鼎为公司第四届董事会非独立董事

投票结果:同意99,155,942股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8823%。

其中,中小投资者投票结果:同意4210267股,占与会中小投资者所持有效投票股份总数的97.2989%。

2.审议通过《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》

本次股东大会按照累积投票制选举翁郭敏先生、郭德贵先生和陆桂源先生为公司第四届董事会独立董事。任期自本次股东大会选举通过之日起三年。

(1)翁郭敏当选为本公司第四届董事会独立董事

投票结果:同意99,155,957股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8823%。

其中,中小投资者投票结果:同意4210282股,占与会中小投资者所持有效投票股份总数的97.2992%。

(2)郭德贵当选为本公司第四届董事会独立董事。

投票结果:同意99,185,924股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9125%。

其中,中小投资者投票结果:同意4240249股,占与会中小投资者所持有效投票股份总数的97.9918%。

(3)卢桂元当选为本公司第四届董事会独立董事

投票结果:同意99,227,924股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9548%。

其中,中小投资者投票结果:同意4282249股,占与会中小投资者所持有效投票股份总数的98.9624%。

公司董事会中兼任高级管理人员和职工代表的董事总数不得超过公司董事总数的一半。

3.审议通过《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》

本次股东大会通过累积投票制选举张泉先生、于群健先生为公司第四届监事会非职工代表监事,与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事孙小明先生共同组成公司第四届监事会,任期自本次股东大会选举通过之日起三年。

(1)张泉当选为本公司第四届监事会非职工代表监事

投票结果:同意99,156,280股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8826%。

其中,中小投资者投票结果:同意421.06万股,占与会中小投资者所持有效投票股份总数的97.3067%。

(2)选举俞群健为公司第四届监事会非职工代表监事

投票结果:99,275,924股,占出席会议股东所持有效投票股份总数的100.0031%。

其中,中小投资者投票结果:同意433.0249万股,占与会中小投资者所持有效投票股份总数的100.0717%。

近两年担任公司董事或高级管理人员的监事人数不超过公司监事总数的一半;单个股东提名的监事人数不得超过公司监事总数的一半。

4.审议通过《关于调整部分筹资投资项目投资结构及其他相关事项的议案》

投票结果:同意99,199,723股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9264%。反对73,100股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0736%;弃权为0股(其中0股因未投票而违约),占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者投票结果:4,254,048股,占出席会议的中小投资者所持有效投票股份总数的98.3107%;反对73,100股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的1.6893%;弃权为0股(其中0股因无表决权而违约),占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

5.审议通过《关于部分募集资金暂时闲置现金管理的议案》

三.律师出具的法律意见书

上海广发律师事务所委派律师李微漪、周丽君出席并见证股东大会,并出具法律意见。法律意见认为,公司2019年第一次临时股东大会的召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件和公司章程的规定,召集人和与会人员的资格合法有效,会议表决程序和结果合法有效。

四.供参考的文件

1.浙江华通制药有限公司2019年第一次临时股东大会决议;

2.上海广发律师事务所关于浙江华通制药有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见。

特此宣布。

浙江华通制药有限公司

董事会

2019年10月12日

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