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福建福能股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议公告

2019-10-25 10:00:39
证券代码:600483 证券简称:福能股份 公告编号:2019-064福建福能股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

证券代码:600483证券缩写:富能证券公告编号。:2019-064

福建富能有限公司

关于2019年第三次临时股东大会决议的公告

董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

重要提示:

本次会议是否有任何被否决的动议:没有

一、会议召集和出席情况

(2)股东大会地点:福州美伦大酒店(福州市北环西路118号)

(三)出席会议的普通股东、恢复表决权的优先股股东及其持股情况:

(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定,股东大会的主持情况等。

本次股东大会采用现场投票和网上投票相结合的方式。会议由公司董事长林金本先生主持。会议的召开、召集和表决方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书出席情况

1.公司现有9名现任董事,5名出席人员,其中周碧欣先生、程志明先生、郭克瑞森女士和独立董事李宁先生因公未能出席本次会议。

2.公司现有5名现任监事和4名出席人员,其中监事郑建新先生因公不能出席本次会议。

3.董事会秘书王袁俊先生出席了会议。公司的一些高级管理人员出席了会议。

二.审议法案

(1)非累积投票动议

1.提案名称:关于公司股票发行、资产购买及关联交易符合相关法律法规的提案

审查结果:通过

投票:

2.提案名称:关于公司本次交易的提案不构成重大资产重组和关联交易

3.00关于公司发行股票购买资产及关联交易具体方案的议案

3.01建议书名称:交易计划概述

3.02建议书名称:发行类型和面值

3.03建议书名称:定价基准日期

3.04建议书名称:交易金额

3.05建议书名称:发行价格

3.06提案名称:发布对象

3.07建议书名称:已发行数量

3.08建议书名称:锁定期的安排

3.09建议书名称:过渡期损益安排

3.10提案名称:应计未分配利润安排

3.11提案名称:拟发行股票的上市地点

4.提案名称:关于《福建富能股份有限公司发行股票购买资产及关联交易报告(草案)》及其摘要的提案

5.提案名称:关于签署本交易相关条件生效正式协议的提案

6.提案名称:关于公司交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条的议案

7.提案名称:关于公司交易符合《重组管理办法》第十一条的提案

8.提案名称:关于公司交易符合《重组管理办法》第四十三条的提案

9.提案名称:《重组管理办法》第十三条规定的公司重组上市提案

10.建议书名称:关于交易对即时退货影响的建议书及填写退货的措施

11.提案名称:关于本次交易法律程序的完整性和合规性以及提交法律文件的有效性的提案

12.提案名称:关于要求股东大会授权董事会处理与本次交易相关的所有事项的提案

13.提案名称:关于批准与重组相关的审计报告、审查报告和评估报告的提案

14.提案名称:关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性、评估定价公平性的提案

15.提案名称:前次募集资金使用情况报告

16.提案名称:关于参与公司增资及关联交易的提案

17.提案名称:关于不符合《关于规范上市公司信息披露及相关方行为的通知》第五条相关标准的公司股价波动的提案

(二)重大事项涉及股份不足5%的股东的投票情况

(三)议案表决的相关信息

1.本次会议的提案1- 15和17涉及特别决议。根据表决结果,上述提案1-15和17已经出席股东大会的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过,符合公司章程的相关规定。

2.由于相关关系,本公司控股股东福建能源集团有限公司回避本次会议提案1-14的表决。其969,863,611股(占公司股份总数的62.4980%)未计入出席上述提案股东大会的股东或股东代表持有的具有有效表决权的股份总数。

三.律师的证人

1.本次股东大会见证的律师事务所:北京国峰律师事务所

律师:刑事律师和何敏律师

2.律师见证结论意见:

综上所述,我方律师认为本次公司股东大会的召开和召集程序符合法律、法规和公司章程的相关规定。与会人员的资格合法有效;投票程序和投票结果符合法律、法规和公司章程的规定;本次股东大会通过的相关决议合法有效。

四.参考文献目录

1.股东大会决议由与会董事和记录员签字确认,并加盖董事会印章;

2 .由律师事务所见证主任签署并加盖公章的法律意见书;

3.交易所要求的其他文件。

福建富能有限公司

2019年9月24日