寿桥信息门户网
寿桥信息门户网
寿桥信息门户网 > 财经 > 奥士康科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议公告

奥士康科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议公告

2019-10-25 14:00:29
本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。奥士康科技股份有限公司董事会2019年10月11日

证券代码:002913证券缩写:奥斯威辛公告编号。:2019-074

公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议

奥康科技有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第九次会议于2019年10月11日上午10:00在深圳湾科技生态园3区11号楼a座3601a公司会议室举行,由董事长永成先生现场主持。本次会议的通知将于2019年10月8日通过传真或电子邮件发送给所有董事。应出席会议的董事有7名,实际出席会议的董事有7名,其中独立董事滕炳生、何禾、刘火旺通过沟通方式出席会议。高级管理层出席了会议。

董事会会议根据有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定召开。

二.董事会会议回顾

会议审议了以下提议:

审议通过关于召开2019年第一次临时股东大会的议案

同意公司于2019年10月28日下午召开2019年第一次临时股东大会,审议前一届董事会应提交股东大会审议的事项。

投票:7票赞成,0票反对,0票弃权。

《关于召开2019年首次特别股东大会的通知》于同日在《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮信息网上发布。

三.供参考的文件

1.公司第二届董事会第九次会议决议。

特此宣布。

奥斯卡科技有限公司

董事会

2019年10月11日