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(上接D4版)麒盛科技股份有限公司首次公开发行股票并上市招股

2019-10-22 00:54:16
(7)唐国海对嘉兴中科奥度新材料有限公司出资比例为25%,可以对嘉兴中科奥度新材料有限公司施加重大影响。因此,嘉兴泰克弹簧有限公司与公司不存在同业竞争的情形。(9)唐国海持有嘉兴国舟工艺品有限公司20

(d4版以上)公司及其子公司拥有的主要海外专利如下表所示:

4.版权

截至2019年8月31日,公司及其子公司拥有的计算机软件版权如下表所示:

截至2019年8月31日,公司及其子公司拥有的版权如下表所示:

5.域名

截至2019年8月31日,公司及其子公司拥有的主要域名如下表所示:

(三)发行人对他人资产的使用

1.发行人使用他人资产的主要信息

截至2019年8月31日,本公司及其子公司已租赁20栋营业用房,如下表所示:

本公司及其子公司租赁的上述房屋和建筑物均已与出租人签订租赁合同。

六、同业竞争和关联交易

(1)同行之间的竞争

1.发行人的实际业务范围

公司实际上是从事智能电动床及其配套产品的研发、设计、生产和销售。

2.本公司与其控股股东和其他控制或施加重大影响的企业之间不存在竞争。

截至本招股说明书发布之日,公司控股股东智海投资的业务范围为:“投资管理;工业投资”;此外,智海投资除了奇盛科技发行前31.10%的股份外,没有其他外商投资,也不开展实际业务。因此,智海投资与公司在同行之间没有竞争。

3.公司与实际控制人和其他控制或施加重大影响的企业之间不存在竞争。

截至本意向书签发之日,本公司实际控制人唐国海和唐颖未从事与本公司相同或类似的业务,且与本公司无竞争。具体分析如下:

(1)唐·国海对高腾的国际投资贡献100%,是高腾国际投资的控股股东。高腾国际的主要业务是投资管理。

因此,国际投资和高腾公司之间没有竞争。

(2)唐国海对凌洁国际100%出资,是凌洁国际的控股股东。2015年之前,凌洁国际的主要业务是国际贸易。自2015年以来,该公司一直没有从事实体业务。其主要业务是投资和股权管理。

因此,凌洁国际与该公司之间没有竞争。

(3)唐国海对海瑞机械100%出资,是海瑞机械的控股股东。海瑞机械工商注册的经营范围是:“水暖设备及五金的开发;管道设备和纺织品的生产和销售;提供上述产品信息咨询和产品技术服务;租赁自有住房;从事进出口业务。”其实际主要业务是房屋租赁和纺织品的生产、加工和销售。

因此,海瑞机械公司和该公司之间没有竞争。

(4)唐国海通过海瑞机械间接持有嘉兴秀洲私募融资服务中心有限公司60%的股权,是嘉兴秀洲私募融资服务中心有限公司的实际控制人,嘉兴秀洲私募融资服务中心有限公司的经营范围是:“私募资金需求信息的登记和发布,私募资金供需双方匹配、对接和借贷活动的组织;贷款合同记录的归档和交易资金的监督结算;提供委托资产评估、私人贷款风险担保、金融咨询、法律咨询等中介服务。代表他们办理相关手续并收取相应的服务费;启动私募股权基金的设立和管理;开展自有资金配套贷款业务。”

因此,嘉兴秀洲私人融资服务中心有限公司与本公司之间不存在竞争。

(5)唐国海通过海瑞机械间接持有浙江惠生担保有限公司30%的股权,这对浙江惠生担保有限公司会产生很大影响。浙江惠生担保有限公司的经营范围是:“主要融资担保业务;兼营非融资性担保业务,提供与担保业务相关的金融咨询和咨询中介服务;项目投资;资产管理;经济信息咨询;商业规划服务。”

因此,浙江盛辉担保有限公司与本公司之间不存在竞争。

(6)唐国海通过海瑞机械间接持有浙江乌镇知海旅游发展有限公司49%的股份,这可以对浙江乌镇知海旅游发展有限公司产生很大影响。浙江乌镇知海旅游发展有限公司的经营范围如下:“旅游资源开发与管理;旅游推广规划;旅游商品的开发和销售;旅游景点配套设施建设;景区旅游服务;旅游项目的投资和开发;房地产开发和销售;园林绿化工程的设计和施工;酒店管理;组织和规划文化体育活动;展览服务;销售旅游纪念品、工艺品(文物除外)、美术、丝绸制品、纺织品(棉花和鲜茧除外)、服装、文具(危险品除外)、家用电器和日用百货;市政公共基础设施建设;艺术表演服务;文化和艺术创造力。(依法需要审批的项目,经有关部门批准后方可开展业务活动) "

因此,浙江乌镇智海旅游发展有限公司与该公司之间没有竞争。

(7)唐国海向嘉兴中科奥多新材料有限公司出资25%,这将对嘉兴中科奥多新材料有限公司产生重大影响。嘉兴中科奥多新材料有限公司的经营范围是:“纺织高分子复合新材料、功能高分子新材料、全降解高分子新材料及其专用制造设备的研发,以及相关新材料的技术咨询、技术转让和技术服务;纺织品、化工产品和塑料产品的销售。”实际从事的主要业务是复合高分子纺织材料的研发。

因此,嘉兴中科奥多新材料有限公司与本公司之间没有竞争。

(8)唐国海通过凌洁国际间接持有嘉兴泰克弹簧有限公司49.02%的股权,这可以对嘉兴泰克弹簧有限公司产生重大影响。嘉兴泰克弹簧有限公司注册经营范围如下:“生产弹簧、金属冲压件、机械零件、塑料胶木产品、床垫、销售自产产品;拉丝服务。”它的实际主要业务是处理硬件。

因此,嘉兴泰克弹簧有限公司与该公司之间没有竞争。

(9)唐国海持有嘉兴周国工艺品有限公司20%的股份,这将对嘉兴周国工艺品有限公司产生重大影响。嘉兴周国工艺品有限公司注册经营范围如下:“工艺品销售”。(依法须经批准的项目,经有关部门批准后方可开展经营活动)“其实际主营业务是工艺品销售。

因此,嘉兴周国工艺品有限公司与该公司之间没有竞争。

(10)唐颖持有上海lvedo商务咨询有限公司100%的股份,可以控制上海lvedo商务咨询有限公司,上海lvedo商务咨询有限公司的业务范围为:“商务信息咨询”

因此,上海海尔维托商务咨询有限公司与该公司之间没有竞争。

(11)唐颖通过上海银河商务咨询有限公司持有浙江运河湾农业科技有限公司83.4437%的股份,是浙江运河湾农业科技有限公司的实际控制人,浙江运河湾农业科技有限公司的经营范围是:“种植粮食、花卉、蔬菜、瓜果、种苗、花木、树木;淡水养殖、渔业服务、农业休闲和观光服务;会议服务;农业技术咨询服务”。

因此,浙江云和湾农业科技有限公司与该公司之间没有竞争。

4.由与实际控制人关系密切的家庭成员控制或施加重大影响的公司之间不存在竞争。

截至本招股说明书发布之日,本公司实际控制人唐国海及在唐颖有密切关系的家庭成员未从事与本公司相同或类似的业务,同业间无竞争。详情如下:

唐国海配偶的妹妹金文娜,实际控制人,拥有嘉兴金贝贝工贸有限公司90%的股份,可以控制嘉兴金贝贝工贸有限公司,金贝贝工贸有限公司的经营范围是:“五金冲压件、皮革制品、棉花和化纤制品的制造加工;机电设备、钢材、建筑材料、装饰材料、化工原料(不含危险化学品和易制毒化学品)、办公用品、日用百货、五金制品、塑料制品、通用劳动保护用品、木质包装箱、汽车零部件批发零售;从事进出口业务。”实际从事的主要业务是硬件产品的加工和制造。

因此,金贝贝工贸有限公司与公司之间没有竞争。

综上所述,控股股东、实际控制人与其他受公司及公司近亲属控制或施加重大影响的企业之间不存在相同或类似业务,也不存在同业竞争或潜在同业竞争。

(2)关联交易

1.定期关联交易

(1)工资支付

报告期内,公司支付了主要管理人员的工资,如下表所示:

单位:万元

(2)采购货物和接受劳务的关联交易

报告期内,公司向关联方购买商品并接受劳务,如下表所示:

报告期内,发行人从上述关联方购买商品和接受劳务的关联方交易定价公允。从实际控制人控制的其他企业购买和接受劳务的数量逐年减少并已终止,对发行人的财务状况和经营成果没有重大影响。

(三)销售商品和提供劳务的关联交易

报告期内,公司向关联方销售商品并提供劳务,如下表所示:

发行人报告期内,上述向关联方销售商品和提供劳务的关联交易定价公允,交易金额占发行人营业收入的比例较小,对发行人的财务状况和经营成果没有重大影响。

(4)相关租赁

报告期内,公司租赁了关联方的房屋及建筑物,如下表所示:

本公司向关联方租赁的租金价格公平,与同期周边地区市场价格无显著差异,上述关联方的年租金总额较小,对发行人的财务状况和经营成果无重大影响。

2.附带关联交易

(1)股权转让

(1)出售秀洲民荣60.00%的股权

2016年5月,发行人以6000万元人民币将秀洲民荣60.00%的股权转让给海瑞机械。本次股权转让完成后,发行人将不再持有秀洲民荣的股权。

(2)出售伊诺克电子60.00%的股权

2017年7月,发行人以600万元人民币将其在伊诺克电子公司的60.00%股份转让给李海电气。股权转让完成后,发行人将不再持有伊诺克电子的股权。

(2)股权收购

(1)收购索菲娅66.67%的股权

2016年7月,发行人以7.00元购买了吴涛、唐国海、付伟、黄晓伟、查欣、陆健、王雁飞持有的索菲里尔66.67%的股份。股权转让完成后,发行人持有索菲里尔100.00%的股权。

(2)收购维斯科100.00%的股权

2016年7月,发行人以9,996,012.85元购买了唐国海和唐颖持有的维斯科100.00%股权。本次股权转让完成后,发行人持有Visco 100%的股权。

(3)相关担保

(1)接受关联方担保

截至本意向书发布之日,本公司对报告期内已存在且正在履行的关联方担保的接受情况如下表所示:

注:上表所列期间中,最高额担保和最高额抵押为担保期,质押和共同担保为主要债务履行期。

(二)为关联方提供担保

截至本意向书发布之日,公司对关联方没有担保。

本公司在报告期内向关联方提供的担保如下表所示:

股权分置改革后,公司已经对公司治理中关联交易的审查程序做出了严格的规定,规范了公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则、关联交易管理制度等操作系统。同时,现行公司章程第三十七条规定,公司不得提供任何形式的对外担保。自股份公司成立以来,发行人未提供外部担保。

(4)关联方资金的进出

①2016年关联方资金进出情况

A.资金支付

2016年12月29日,在发行人重组为股份公司之前,索菲里尔(Sophie Lille)已经成为发行人的全资子公司,从其他关联公司向发行人借入的资金已经偿还。

B.提供资金

单位:万元/万美元

(二)2017年关联方资金借贷情况

A.资金支付

2017年,发行人未向关联方发放资金。

B.提供资金

单位:10,000美元

③2018年关联方资金进出情况

A.资金支付

2018年,发行人未向关联方发放资金。

B.提供资金

2018年,发行人未向关联方借款。

(5)2019年1月至3月关联方资金借贷情况

(1)把钱拿出来

2019年1月至3月,发行人未向关联方发放资金。

(2)资本借贷

2019年1月至3月,发行人未向关联方借款。

发行人不再存在资金被关联方占用或借入的情况。报告期内,上述发行人与关联方之间的资金借贷未对发行人及其他股东的利益造成任何损害。发行人与关联方之间的资金交换不影响发行人的独立性,也不对发行人的财务状况和经营成果产生重大影响。发行人已建立相关内部控制制度,规范和减少关联方资金交易。发行人现行内部控制制度得到完善和有效实施。股份制改革后,公司没有向关联方借款。

3.关联方应收账款和应付账款

(1)应收款

报告期内,本公司应收关联方款项如下表所示:

(2)应付款

报告期内,本公司应付关联方款项如下表所示:

注:蔡骏自2016年12月起不再担任发行人监事,因此发行人与李海电气的关系于2017年12月解除。

(三)独立董事对公司关联交易的意见

本公司独立董事已全面审核本公司的关联交易,并发表明确意见。本公司独立董事认为,报告期内本公司与其关联方之间的所有关联交易均按照正常的商业条款进行,符合当时公司业务发展的需要,履行了必要的决策程序,交易价格公平,符合当时的法律法规和公司相关内部控制制度,有利于公司的生产经营和长期发展。本公司及其他非相关股东的利益并无受损,亦无任何关连交易利润的规管。

七、董事、监事、高级管理人员和核心技术人员

(一)发行人董事、监事、高级管理人员和核心技术人员简介

1.董事会成员

截至本意向书发布之日,公司共有7名董事,其中包括3名独立董事。公司董事均由股东大会选举产生,任期3年,任期届满可连选连任。独立董事任期3年,任期届满可以连选连任,但连选连任不得超过6年。本公司现任董事的基本情况如下表所示:

本公司现任董事简历如下:

唐国海:中国国籍,生于1953年,在国外没有永久居留权,并有学士学位。他现任公司董事长、维斯科执行董事兼经理、奇盛数据董事、舒福特投资董事、奥格莫森美国公司首席执行官兼董事、奥格莫森欧洲公司首席执行官兼董事、南湾国际公司首席执行官兼董事。他也是嘉兴秀洲区人大代表,浙江省投资促进会副会长。1997年至2002年,任嘉兴黎姿汽车研发有限公司副董事长;2000年至2012年,担任嘉兴卓越工贸有限公司执行董事,2003年至2009年,先后担任李恩派(嘉兴)有限公司经理和中国国际机械部总裁。2010年至2015年,担任嘉兴力海电气科技有限公司副董事长兼总经理,自2002年6月起,担任海瑞机械董事长、执行董事、经理。自2008年6月以来,他一直担任维斯科的主席、执行董事和经理。2011年至2016年,他担任舒福特有限公司执行董事。从2016年12月至今,任启生一直担任科技董事长。

黄晓伟先生:中国国籍,1975年出生,无海外永久居留权,学士学位。他现任公司董事、总经理、索菲·里尔(Sophie Lille)董事、舒福特智能执行董事、奇盛数据董事长兼总经理、奇悦科技董事长。2003年至2009年,先后担任李恩派(嘉兴)有限公司技术总监兼总经理,2010年至2014年,任锐迈机械技术(吴江)有限公司董事长;2015年至2016年,任嘉兴魏晨贸易有限公司执行董事兼经理;2014年至2016年,任舒福特有限公司总经理;自2016年12月至今,他一直担任奇胜科技董事兼总经理。

侯文彪:中国国籍,生于1975年,在国外没有永久居留权,拥有硕士学位。他目前是公司董事、董事会秘书、副总经理、首席财务官、主管索菲·瑞尔(Sophie riel)、美国董事兼奥格穆森首席财务官、南湾国际首席财务官。1998年至2001年,任上海华谊电器有限公司财务总监,2001年至2005年,任日本印染化工(上海)有限公司副财务经理,2006年至2007年,任阿文美驰(上海)有限公司财务经理;2007年至2011年,他担任李恩派(嘉兴)有限公司首席财务官,2011年至2016年,他担任舒福特有限公司首席财务官兼副总经理;自2016年12月起,他一直担任奇胜科技的董事、董事会秘书、首席财务官和副总经理。

唐颖:中国国籍,生于1980年,在国外没有永久居留权,有大学学位。他目前是维斯科公司的董事和主管。2002年至2003年,被任命为嘉兴卓越工贸有限公司销售经理,2003年至2007年任连派(嘉兴)有限公司销售。自2007年6月起,他先后担任嘉兴海瑞机械高科技有限公司董事兼监事。2008年至2016年,他是Visco的董事兼副总经理。自2016年7月以来,他一直担任维斯科的主管。自2016年12月以来,他一直担任奇胜科技的董事。

周永淦先生:中国国籍