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深圳赛格股份有限公司2019年第六次临时股东大会决议公告

2019-11-07 18:34:18
特别提示:1.本次股东大会未出现否决议案的情形。(八)会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。任期三年,自本次股东大会通过之日起计算。(

证券代码:000058,200058证券缩写:深圳赛格,深圳赛格乙公告编号。:2019-095

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特殊提示:

1.股东大会没有拒绝这项提议。

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会通过的决议。

一、会议召集和出席情况

其中:

1.深圳证券交易所交易系统网上投票的具体时间为:2019年10月10日,9: 30-11: 30,13:00-15:00;

2.深圳证券交易所网上投票系统的具体投票时间为2019年10月9日15:00至2019年10月10日15:00之间的任意时间。

(2)备案日期:截至2019年9月30日星期一下午(b股最后交易日为2019年9月25日),在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司注册的公司全体股东。

(3)会议地点:深圳市福田区华强北路明星广场甲座31楼公司会议室

(4)召集方式:本次股东大会采用现场表决和网上表决相结合的方式。

(5)召集人:公司董事会

(6)主持人:陈惠迈董事长

(7)详见公司2019年9月25日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券报》、《香港商报》、《巨潮信息网》上发布的《第七届董事会第五十八次临时会议决议公告》。

(八)会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所上市规则》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。

(9)出席会议

1.网站和网络出席情况

2.出席现场会议

3.在线投票

4.中小股东投票

(10)公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了会议。

二.法案的审议和表决:

会议采用了现场投票和在线投票相结合的方式。出席会议的股东及其授权代理人审议了会议提案。表决后,审议并通过了以下提案:

(一)审议通过《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》

股东大会采用累积投票方式,选举张亮、赵肖剑、高白坚、张謇、徐立平、李吴礼为公司第八届董事会非独立董事。任期三年,自本次股东大会通过之日起计算。

投票结果:

(二)审议通过《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》

股东大会采用累积投票方式,选举张博、麦浩天、姚陈航为公司第八届董事会独立董事。任期三年,自本次股东大会通过之日起计算。

上述三名独立董事的资格和独立性已由深圳证券交易所审查,无异议。

(三)审议通过《公司第八届监事会监事选举提案》

股东大会采用累积投票方式,选举张语倢、李奇、韩兴凯为公司第八届监事会股东代表监事。上述三名监事与公司第六届工会会员大会第二次会议选举产生的第八届监事会职工代表监事徐仲阳、张晏丹共同组成第八届监事会。任期三年,自本次股东大会通过之日起计算。

公司衷心感谢第七届董事会董事和第七届监事会监事在任期间对公司发展做出的贡献。第七届董事会的独立董事李罗丽先生、宋萍萍女士和范卫青先生在公司任职期间独立、公正、勤勉。对提高董事会的科学决策、保护投资者特别是中小股东的合法权益、规范公司运营和健康发展起到了积极作用。公司对他们上任以来的辛勤工作表示衷心的感谢。

三.律师出具的法律意见书

(1)律师事务所名称:北京中伦(深圳)律师事务所

(2)经办律师:刘芳毓、苏岳翎

(三)结论性意见:本次股东大会的召开和召集程序、出席股东大会的人员和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和公司章程的规定,本次股东大会的决议合法有效。

四.供参考的文件

(一)本次股东大会决议由与会董事和记录员签字确认,董事会盖章。

(2)《关于深圳市圣贤有限公司2019年第六次特别股东大会的法律意见》(全文发表于居巢信息网http://www.cninfo.com.cn)。

(三)深圳证券交易所要求的其他文件。

特此宣布。

深圳赛格有限公司董事会

2019年10月11日

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